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標題：(1432)大魯閣實業-重大訊息2019-05-17
主旨： 代子公司-大魯閣商場事業(股)公司公告 董事會召集股東常會相關事宜
股票代號：1432
公司名稱：大魯閣實業
發言時間：2019-05-17 16:04:34
說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷21-1號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
本公司107年度營業報告案
監察人審查107年度決算表冊報告
本公司107年度背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
本公司107年度營業報告書及財務報表案
本公司107年度虧損撥補表案
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司取得或處分資產處理程序案
修訂本公司資金貸與他人作業程序案
修訂本公司背書保證作業程序案
修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
本公司與創越股份有限公司合併案
修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案
受理股東提案期間自108年5月18日起至108年5月28日止
受理處所：本公司台北市內湖區行善路168巷21-1號2樓 股務部。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於108年5月18日下午2時
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司台北市內湖區行善路168巷
21-1號2樓，電話：(02)8791-8000辦理過戶手續登記。
除分函通知各股東外，特此公告。

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD59097.html


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